成都雙流積利熱能科技股份有限公司
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公司新聞

2018年年度股東大會決議公告

證券代碼872652       證券簡稱:雙流熱能        主辦券商:首創證券
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
 2018年度股東大會決議公告
 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況
1.會議召開時間:2019年5月17日
2.會議召開地點:成都市雙流區彭鎮雙楠大道下段1928號
3.會議召開方式:現場
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:楊啟林先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
公司已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了《關于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-027),本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》有關法律、法規和《公司章程》的規定。
 
(二) 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共11人,持有表決權的股份總數46,635,930股,占公司有表決權股份總數的86.36%。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內容:
董事會工作報告主要從2018年度公司經營工作開展情況及董事會日常工作情況方面進行了工作總結,對股東大會決議的執行情況進行了匯報。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(二) 審議通過《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度監事會工作報告》議案
1.議案內容:
監事會工作報告主要從2018年度公司監事會日常工作情況方面進行了工作總結。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(三) 審議通過《成都雙流積利熱能科技股份有限公司關于<2018年年度報告>及<2018年年度報告摘要>》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《2018年年度報告》(公告編號:2019-013)及《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-014)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(四) 審議通過《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容:
根據《公司章程》的規定,公司按照2018年度實際經營情況制定了2018年度財務決算報告。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(五) 審議通過《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容:
根據《公司章程》的規定,公司結合2019年的發展規劃,擬定了2019年度財務預算報告。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(六) 審議通過《關于使用自有閑置資金購買保本型理財產品》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于使用自有閑置資金購買保本型理財產品的公告》(公告編號:2019-016)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(七) 審議通過《關于2018年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》議案
1.議案內容:
根據公司《2018年年度報告》披露的經審計的財務數據,結合公司2019年的經營計劃,為保證公司經營對流動資金增長的需求,同時更好地兼顧股東的長遠利益,公司2018年度擬不進行分配,擬不實施利潤分配及資本公積金轉增股本。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(八) 審議通過《關于追認2018年度日常性關聯交易》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于補充確認 2018 年度日常性關聯交易的公告(補發)》(公告編號:2019-017)、《關于補發2018年度日常性關聯交易公告的聲明公告》(公告編號:2019-018)。
2.議案表決結果:
同意股數1,467,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易,關聯股東楊啟林、何佩芝、成都市積益商務信息咨詢中心(有限合伙)回避表決。
(九) 審議通過《關于追認全資子公司向關聯方借款的關聯交易》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于追認全資子公司向關聯方借款的關聯交易公告(補發)》(公告編號:2019-019)、《關于補發全資子公司向關聯方借款的關聯交易的聲明公告》(公告編號:2019-020)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案議案不涉及關聯交易。
(十) 審議通過《關于補充預計2019年度日常關聯交易》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于補充預計2019年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2019-021)。
2.議案表決結果:
同意股數1,467,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易,關聯股東楊啟林、何佩芝、成都市積益商務信息咨詢中心(有限合伙)回避表決。
(十一) 審議通過《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的公告》(公告編號:2019-015)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(十二) 審議通過《關于前期會計差錯更正及追溯調整》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于公司會計差錯更正及追溯調整的公告》(公告編號:2019-022)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(十三) 審議通過《關于更正公司<2017年年度報告>及<2017年年度報告摘要>》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《2017年年度報告更正公告》(公告編號:2019-023)、《2017年年度報告(更正后)》(公告編號:2019-024)、《2017年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2019-025)、《2017年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2019-026)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(十四) 審議通過《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案
1.議案內容:
大華會計師事務所(特殊普通合伙)自接受本公司委托以來,工作認真負責,勤勉盡職,嚴格依據現行法律法規對公司進行審計,熟悉公司業務,表現出較高的專業水平,公司擬在2019年度繼續聘用該機構為公司審計機構。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(十五) 審議通過《關于更正公司<2018年半年度報告>》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年04月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《2018年半年度更正公告》(公告編號:2019-029)、《2018年半年度報告(更正后)》(公告編號:2019-030)
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(十六) 審議通過《關于補充預計全資子公司向關聯方借款的關聯交易》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年05月06日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于補充預計全資子公司向關聯方借款的關聯交易的公告》(公告編號:2019-032)。
2.議案表決結果:
同意股數46,635,930股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。

三、 律師見證情況

(一)律師事務所名稱:北京萬商天勤(成都)律師事務所
(二)律師姓名:韓麗芬、張洋
(三)結論性意見
公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會審議議案以及表決方式、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。

四、 備查文件目錄

(一)《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年年度股東大會會議決議》;
(二)《北京萬商天勤(成都)律師事務所關于成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年年度股東大會律師見證之法律意見書》。
 
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
董事會
2019年5月21日

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