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公司新聞

關于2018年年度股東大會增加臨時提案的通知公告

證券代碼:872652        證券簡稱:雙流熱能         主辦券商:首創證券
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
關于2018年年度股東大會增加臨時提案的通知公告
 
一、股東大會有關情況
成都雙流積利熱能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn/)披露了《關于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-027),公司定于2019年5月17日在成都市雙流區雙楠大道下段1928號公司會議室召開2018年年度股東大會,股權登記日為2019年5月13日。
二、增加臨時提案情況
2019年5月5日,公司董事會收到控股股東、實際控制人楊啟林先生提交的2018年年度股東大會臨時提案,議案內容如下:
《關于補充預計全資子公司向關聯方借款的關聯交易》議案
為滿足成都雙流積利熱能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司積頓新熱能設備無錫有限公司(以下簡稱“無錫積頓”)的經營發展需要,保證無錫積頓業務發展的資金需求,關聯方監事會主席華倩女士預計向無錫積頓提供上限不超過4,000,000.00元(不含以前年度往來款)的借款,用于補充流動資金,滾動借款,隨借隨還。
三、董事會審核意見
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定:“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人;召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,載明臨時提案的內容”。
公司董事會認為:截止2019年5月5日,楊啟林先生直接持有公司股份21,678,930股,占股本總額的40.15%,公司2018年年度股東大會召開時間為2019年5月17日,故楊啟林先生有提交臨時提案的資格,且上述提案屬于股東大會職權范圍,并有明確議題和具體表決事項,其增加股東大會議案的程序和內容符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定。公司董事會同意將楊啟林先生提出的臨時提案提交公司2018年年度股東大會審議。
四、調整后的公司2018年年度股東大會審議事項:
(一)審議《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度董事會工作報告》議案;
(二)審議《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度監事會工作報告》議案;
(三)審議《成都雙流積利熱能科技股份有限公司關于<2018年年度報告>及<2018年年度報告摘要>》議案;
(四)審議《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2018年度財務決算報告》議案;
(五)審議《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年度財務預算報告》議案;
(六)審議《關于使用自有閑置資金購買保本型理財產品》議案;
(七)審議《關于2018年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》議案;
(八)審議《關于追認2018年度日常性關聯交易》議案;
(九)審議《關于追認全資子公司向關聯方借款的關聯交易》議案;
(十)審議《關于補充預計2019年度日常關聯交易》議案;
(十一)審議《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一》議案;
(十二)審議《關于前期會計差錯更正及追溯調整》議案;
(十三)審議《關于更正公司<2017年年度報告>及<2017年年度報告摘要>》議案;
(十四)審議《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案;
(十五)審議《關于更正公司<2018年半年度報告>》議案;
(十六)審議《關于補充預計全資子公司向關聯方借款的關聯交易》議案。
五、其他事項說明
除上述增加的臨時提案外,公司于2019年4月26日公告的《關于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-027)列明的其他事項不變。
六、備查文件目錄
(一)《關于成都雙流積利熱能科技股份有限公司增加2018年年度股東大會臨時提案的函》。
特此公告。
 
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
董事會
2019年5月6日
 

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