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公司新聞

成都雙流積利熱能科技股份有限公司 第一屆監事會第五次會議決議公告

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屆監事會次會議決議公告
 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年8月22日 
2. 會議召開地點:公司會議室
3. 會議召開方式:現場會議
4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2019年8月12日,電話通知并書面方式發出。
5. 會議主持人:監事會主席華倩
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及有關法律、法規的規定。
(二) 會議出席情況
會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年半年度報告議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月23日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺www.neeq.com.cn披露的公告,公告名稱為《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年半年度報告》(公告編號:2019-036)。
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不存在應當回避表決的情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

(一)《成都雙流積利熱能科技股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》。
 
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
監事會 
2019年8月23日

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