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公司新聞

成都雙流積利熱能科技股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼872652       證券簡稱:雙流熱能        主辦券商:首創證券
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
董事會十一次會議決議公告
 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年8月22日 
2. 會議召開地點:公司會議室
3. 會議召開方式:現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年8月12日,電話通知并書面方式發出。
5. 會議主持人:董事長楊啟林先生
6. 會議列席人員:華倩、何正云、倪紅梅
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《成都雙流積利熱能科技股份有限公司章程》的有關規定。
(二) 會議出席情況
會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年半年度報告議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月23日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺www.neeq.com.cn披露的公告,公告名稱為《成都雙流積利熱能科技股份有限公司2019年半年度報告》(公告編號:2019-036)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決的情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

(一)《成都雙流積利熱能科技股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》。
 
 
成都雙流積利熱能科技股份有限公司
董事會 
2019年8月23日
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